Modelos de Prevención de Delitos.

Nuestro servicio de implementación de modelos de prevención de delitos está enfocado en dar asistencia a nuestros clientes en el cumplimiento de la ley 20.393 de responsabilidad penal de las personalidades jurídicas. Para ello consideramos los siguientes procesos que implica una implementación de Modelo de Prevención de Delitos(MPD):

• Levantamiento de procesos.
• Identificación de riesgos.
• Evaluación de riesgos.
• Confección de matriz de riesgos.
• Confección e implementación de medidas de control.
• Asesoría en la definición de perfil del Encargado de Prevención del Delito (EPD).
• Asesoría en la definición de medios y facultades del Encargado de Prevención del Delito (EPD).
• Asesoría en la identificación y definición de procedimientos preventivos de auditoría y administración de los recursos financieros de la empresa.
• Asesoría en cambios e incorporaciones del código de ética de la empresa.
• Asesoría en cambios e incorporaciones del reglamento interno de la empresa.
• Asesoría en cambios e incorporaciones de anexos de contrato relacionados con el cumplimiento del Modelo de Prevención de Delitos de la empresa.
• Asesoría en la creación de canales de denuncia de delitos internos.
• Asesoría en la difusión del Modelo de Prevención de Delitos.
• Definición de procesos de auditoría contínua.
• Asesoría en el proceso de certificación del Modelo de Prevención de Delitos de la empresa.

Para más información, no dude en contactarnos y responderemos sus inquietudes a la brevedad.

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